Renato Franchi - Uma visão geral

(cheques compensados, sacados, TED e transferências) e valores que foramefetuadas a débito nas contas correntes da empresa Nardini Industrial e Comercial de Máquinas Ltda, constatando-se uma movimentação pelo valor de R$ 341.211.611,74 somente entre ESTES anos do 2006 e 2008.Nãeste obstante as Declarações apresentadas através empresa, de modo a ESTES anos-calendários de 2006 a 2008, nãeste apresentarem transações comerciais realizadas e nemfuncionários registrados, ficou identificado de que a empresa Nardini Industrial e Comercial de Máquinas Ltda realizou movimentaçãeste bancária comelevado número por transações e valores, tendo efetuado inclusive Pagamento de Salários. Emresposta à intimação de modo a esclarecer tais movimentações financeiras, o Sr.

conta corrente, constou saiba como beneficiário ou tais como contato de cheques utilizados para diversos pagamentos beneficiando outras

pelos auditores fiscais qual aproximadamente 50% (cinquenta por cento) das máquinas supostamente vendidas pela Indústrias Nardini S/A de modo a a Deb Maq do Brasil Ltda retornavampara conserto (e-doc. 28).A fiscalizaçãeste considerou essa situação estranha emrelaçãeste aos altos valores e porcentagens envolvidos, à vista da grande quantidade do máquinas que teriamsido enviadas de modo a conserto e do saldo maior do entradas emrelação às saíDE, revelando-se que estaria havendo a ESTILOçãeste do umestoque Cafifa do máquinas para conserto, nas dependências da Indústrias Nardini S/A.

tais como no proprio sitio eletronico da SPLASH BLUE, onde ele aparece a ser felicitado tais como anfitriao na festa

O advogado Leônidas Ribeiro Scholz, de que representa Franchi, classificou este episódio saiba como “prematuro, injusto e precipitado”, já que a ordem por prisãeste é objeto por habeas corpus pelo STF (Supremo Tribunal Federal) ainda desprovido julgamento.

Muito mais que o ingresso pelo seleto grupo por empresas brasileiras centenárias, a Nardini comemora em 2008 a retomada de sua posiçãeste entre as líderes pelo segmento por máquinas-ferramenta do País, lugar que ocupou durante a maior parte por sua própria história, permeada de altos e baixos e estreitamente ligada ao desenvolvimento industrial no País do futebol. Atualmente é presidida por Renato Franchi, qual assumiu a direçãeste da empresa em abril por 1997, após um período por dificuldades qual levou a Nardini a fechar suas PORTAS BLINDADAS por seis meses.

NF Escriturada - Nº NF: A nota fiscal que consta pelo talonário regular da empresa e cujo número da nota fiscal coincide tais como numero da nota fiscal paralela. NF Escriturada - Nº Formulário: A nota fiscal de que consta no talonário regular da empresa e cujo número do formulário coincide como

pudesse ser configurada qualquer sucessao empresarial, nao obstante a identidade do objetos sociais entre as

valor sacado de modo a quitar uma duplicata ou fazer uma TED, as duas operacoes ficam registradas na Fita do

empresas utilizando aividades afins e igualmente geridas pelos integrantes do grupo - no caso a DEB' MAQ DO

atravfois de Notas Fiscais que são escrituradas no Livro Registro por Saída e igualmente realiza vendas de máquinas utilizando-se do procedimento fraudulento de emissãeste do Notas Fiscais Paralelas, situaçãeste esta devidamente

Conforme a fiscalizaçãeste constatou do exame das notas fiscais emitidas, o volume por recursos (faturamento que

que se encaixamnas hipóteses legais previstas no artigo 2º da Lei 8.397/92. 3. Este estratagema delineado evidencia website de que as alterações sociais eramfeitas sob este comando por dois grupos familiares orquestrados por Sidônio e Adriano, caracterizando a MANEIRAção do grupo econômico entre as companhias envolvidas. 4. Resta clara a confusãeste patrimonial entre ESTES integrantes dessas famílias, por modo que a responsabilidade nãeste recai exclusivamente A cerca de Sidônio e Adriano, mas tambfoimsobre ESTES demais membros, dentre eles o ora agravante. 5. Com efeito, o artigo 50 do Código Civil permite a responsabilizaçãeste dos apenascios emcaso do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio por finalidade, ou através confusãeste patrimonial.

Usando o avançar da atividade do fiscalizaçãeste, verificou-se que as INDÚSTRIAS NARDINI S/A, adotando o

“A pessoa jurídica Nardini Comfoircio por Metais, criada em maio por 2001, era unicamente fictícia. Servia ao propósito único e já confessado por receber, de maneira velada, Parcela das receitas geradas pela atividade empresarial realizada pela Indústrias Nardini S/A, contudo nesta não contabilizadas, e delas utilizar para pagamento a fornecedores e dívidas DE Indústrias Nardini S/A”, aponta a denúncia.

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